CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

03 февраля 2020

По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.

Этот уголовный процесс был начат в Латвии еще в прошлом году по информации, поступившей от Службы финансовой разведки. По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.

Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в латвийском ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы, пишет mixnews.lv.

За два года деятельности преступная группа за фиктивные сделки по поставке товаров различным фирмам получила примерно 50 миллионов евро, которые в конечно итоге оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам в ABLV Bank, сообщили в эфире Государственного телевидения Латвии.

Также в передаче сообщили, что начат процесс против акционера банка, бывшего председателя правления Эрнеста Берниса.

Как пишет DELFI.lv, в деле также фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Предполагается, что речь идет о Евгении Терехином - он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

• ЕС

• У Национального аэропорта Минск новый гендиректор

  С 3 февраля Национальный аэропорт Минск возглавляет Вячеслав Хоронеко, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

• «Беллесбумпром» более чем в 3 раза увеличил экспорт в Китай

  В целом предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году экспортировали продукции на 578,6 млн долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.

• Шкловский завод газетной бумаги получил гарантии правительства в погашении своих кредитов

  Правительство предоставит в 2020 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии в погашении кредитов, выданных РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.

• «БРЕНД ГОДА» 2019: «Твоя столица» - лучшее агентство недвижимости!

  «БРЕНД ГОДА» назвал лучшие торговые марки страны. В этом году лидера среди агентств недвижимости в потребительской номинации выбирали в третий раз.

• Мнения Эволюция или революция? Что ждет рынок риэлтерских услуг

  Приближается День риэлтера. Прошлый год для всего рынка был тяжелым — обсуждения возможных изменений законодательства, опасения за судьбу профессии… Какие выводы профессионалы сделали из всех этих проблем?

• Опасные нитролаки и неправильная вентиляция. Завершено расследование дела о взрыве на «Могилевдреве"

  От травм, полученных в результате взрыва, умерла работница предприятия, еще шестеро пострадали, из них двое – тяжело. Инцидент произошел 25 сентября 2018 года.

• Мозырский НПЗ: нефть еще есть

  Мозырский НПЗ не планирует остановку производства, сырья хватает, сообщили на предприятии.

• Персоны Александр Швец
  Никакие декреты не помогут, если сохранится разница в отношении к госсектору и частнику

  Пока не станут равными условия хозяйствования организаций различных форм собственности, то какие декреты не придумывай, существенно положение бизнеса не поменяется.

• В Фаниполи появится завод по производству строительной техники

  В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "БЕЛ-ДОЗЕР", который планирует построить в городе Фаниполь (Минская область) завод по производству спецтехники.

• Транзит российской нефти по «Дружбе» снова идет в штатном режиме

  Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о завершении ремонтных работ на нефтепроводе.

• БЖД за 2019 год увеличила объем контейнерных перевозок на 15 процентов

  За 2019 год в контейнерах по белорусской магистрали перевезено 732,9 тыс. ДФЭ, или 115 % к 2018 году.

• ЕАБР предоставит «Беларуськалию» 400 миллионов долларов на техническое перевооружение

  Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на 400 млн долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

• ЕБРР сообщил о рекордных инвестициях в РБ и назначил нового главу представительства

  Представительство возглавила Марина Петров, которая в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине.

• МТЗ пустит в серию три машины для зимних видов спорта. Линейка дополнена льдозаливочным комбайном

  Минский тракторный завод выполнил задание по локализации машин для зимних видов спорта, сообщает сайт предприятия.

• Кровельные материалы самого высокого качества

  При строительстве дома особое внимание следует уделять выбору кровельных материалов.

• «Белавиа» открывает прямой рейс в Актау

  «Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.

• Четыре новых станции минского метро откроют в День независимости

  Прошедший год в Минскметрострое считают одним из самых результативных в его истории.

• Еще 14 белорусских мясокомбинатов выходят на рынок Китая

  Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.

• Исследования Siemens стал главным бенефициаром публичных торгов в Беларуси в прошлом году

  «Завтра твоей страны» проанализировало данные официального сайта госзакупок.

• Число импортеров алкоголя в Беларусь в 2020 году выросло на 8 компаний

  В Беларуси утвержден перечень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя в 2020 году.